National Life Insurance Company

AML/CFT List

1. AML CFT List

UNSCR 1533 (2004) अन्तर्गत थप गरिएको Sanction List (२०८०/११/१७ को पत्र अनुसार च. न. ५५८६)
https://nia.gov.np/aml-cft-related-laws-rules/UNSCR_1533_(2004)_अन्तर्गत_थप_गरेका_"added entries of individuals and entities"

सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १७१८ (२००६) अन्तर्गत जारि प्रतिबन्धित सुची सम्बन्धमा
(२०८०/१२/३० को पत्र च. न. ६४४३)
https://nia.gov.np/aml-cft-related-laws-rules/लोकतान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियासँग सम्बन्धित सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १७१८ (२००६) अन्तर्गतको प्रतिवन्धित सुची )

2. गृह मन्त्रालयद्वारा जारि प्रतिबन्धित सुचीको लिंक
https://moha.gov.np/page/targeted-sanction-list

3. श्री नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा जारि सम्पत्ति सूचीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि निर्देशन २०८१
https://nia.gov.np/Admin/images/Law/Directive/6662b40463eba_1717744644.pdf

4. श्री नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा जारि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५
https://nia.gov.np/Admin/images/Law/Directive/660fe1be7d993_1712316862.pdf